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山西破获2亿茅台造假案 团伙成员有电话诈骗前科

2020-02-14 点击:639

1月15日,据平安太原微博报道,太原市公安局食品药品监管局破获一起涉及30个省市2.1亿元网上销售的假酒大案,核实已交付3556箱53度天妃茅台酒,并依法现场查获800多箱。《北京青年报》的记者了解到,该团伙正在通过应用程序上的网络广告向外界销售。绝大多数帮派成员都有欺诈犯罪记录,并有网络欺诈经验。其中一名嫌疑人利用他在邦德的后勤人员身份,帮助该团伙向全国销售假天妃茅台。

2019年8月中旬,太原市公安局食品药品监督管理局支队接到受害者举报,称其在网上购买了8箱53度天妃茅台酒,涉嫌假冒。根据贵州茅台酒有限公司的假酒鉴定,确实是假酒。食品药品监督管理局支队立即成立了一个工作组。经过20多天的认真调查,并在有关部门的协助下,在国庆节前夕,在武汉、孝感和湖北随州成功破案。

现已发现,自2018年9月以来,犯罪集团以明显低于市场价格的价格从微信上购买了大量假冒天妃茅台酒,然后通过APP上的网站广告以更高的价格出售。其中,嫌疑人叶Moufeng主要负责制作虚假广告和向全国推销。犯罪嫌疑人姜瑜利用他在邦德的物流工人身份,帮助该团伙向全国销售假冒的天妃茅台酒。

北青新闻记者了解到,此案涉及30个省、自治区、直辖市,受害者众多,资金雄厚。

太原市公安局食品药品监管局说犯罪团伙在网络上活动。犯罪团伙有明确的分工,从在网络上发布虚假信息、提供商品,到网上销售、物流和运输。整个营销网络体系结构庞大,人员地域分布广泛,犯罪团伙人员的工作活动与家庭生活严格分离。

此外,犯罪形式是新的。整个犯罪活动依靠电子欺诈手段,结合现代物流运输方式,以有限的低价为诱饵进行网上营销,假扮贵州茅台集团的客服人员与那些想要购买酒类的人沟通,然后通过正规物流公司的标准化渠道发货,从而形成了电子欺诈与销售假货相结合的新犯罪模式。

犯罪意味着强调隐藏。绝大多数帮派成员都有欺诈犯罪记录,并有网络欺诈经验。手机卡和银行卡等关键身份信息没有以真实姓名注册。交货地址信息、手机卡登记地址信息和银行卡登记地点信息均设置在贵州,货物采用人货分离的方式交货。在物流配送中,收款或货到付款是用来让消费者下订单的。一旦消费者有疑问,他们会立即退货并退款,最大限度地避免公安机关的攻击。

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